Генеральный инспекторат полиции опубликовал видео задержания владельца компании Bismobil Kitchen Михаила Шарана в аэропорту в Кишиневе. Он пытался покинуть страну 19 января.

Прокуратура Ганновера предъявила обвинения предполагаемым убийцам гражданина Украины. Об этом пишет Bild.

Полиция Молдовы предупреждает граждан о выявлении мошенников, которые обманным путём, под предлогом получения высоких доходов, убеждали граждан в соцсетях сделать инвестиции в криптовалюту, валютные операции или в акции международных компаний. Доверчивые граждане осуществляли денежные переводы со своих банковских карт, открывая мошенникам доступ к счетам.

Журналисты RISE Moldova представили расследовательский проект "Плахостан" на основе копий десятков различных судебных решений и материалов обвинительных заключений прокуроров.

Молдавские правоохранители оказали содействие румынским коллегам в обысках у 12 граждан Молдовы, причастных к отмыванию крупных сумм денег, полученных в результате компьютерных преступлений. Общая сумма превышает 70 млн евро.

Более 10 лет лет брат башкана Ирины Влах Сергей владеет зерновым бизнесом. Несколько лет назад в Гагаузии разразился скандал. Депутаты Народного собрания заподозрили, что половину резервной пшеницы автономии украли и причастна к этому фирма брата башкана «Демир Агро». В то время Влах уже была у власти то депутатом парламента, то башканом. Какую роль Ирина Влах играет в семейном бизнесе и помогал ли Плахотнюк? Об этом глава ассоциации Agrocereale, в прошлом доверенное лицо Влах на выборах Башкана, Игорь Григорьев рассказал в эфире “Цена Свободы” с Михаилом Сиркели.

Вилла в Ле Мермес зарегистрирована на 25-летнюю Анну Рошка — дочь бывшего генерального секретаря Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Виктора Рошку, бывшего кума экс-премьер-министра Владимира Филата.

Три должностных лица, ответственных за безопасность пищевых продуктов, подозреваются в коррупции: предполагается, что за взятку они выдавали фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта и реэкспорта товаров в Евросоюз, Украину и Российскую Федерацию. Заведены уголовные дела.

Журналисты-расследователи проекта Rise.md отследили, как менялись владельцы сети магазинов Duty Free экс-мэра Оргеева после его бегства из Молдовы: от молдавских партнёров семьи Шора до израильского бизнесмена, владеющего банком в России.

Российские журналисты издания "The Insider" подготовили материал о том, как Владимир Якунин, бывший глава РЖД, стал держателем "общака" госкомпании. Его собирали через откаты за господряды и выводили в офшоры через "молдавскую прачечную".

Коррупционную схема разоблачили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры примарии столичного пригорода Кодру. В деле о торговле влиянием фигурируют сотрудники примарии, экономические агенты и физические лица.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о злоупотреблении служебным положением, в котором обвиняемыми являются судебный пристав и двое его подельников. Они предстанут перед судом за незаконное лишение квартиры жителя столицы.

Обыски в нескольких местах Кишинева. Более 20 человек, предположительно имеющих отношение к торговой платформе FOREX, подозреваются в отмывании денег и мошенничестве. 

В отношении бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона возбуждено уголовное дело о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.

За последние 10 лет Ziarul de Gardă провела серию раследований о благосостоянии и интересах политика Игоря Додона. Некоторые обвинения прокуроров были вынесены на основе информации, ранее опубликованной ZdG.

Хотя Игорь Додон последние 20 лет занимал исключительно государственные должности, кульминацией его карьеры стал период 2016-2020 гг., когда он был избран президентом страны, его имя было незаметно причастно через различных посредников, в том числе близких родственников, в многомиллионном бизнесе. В то же время его друзья, родственники и коллеги по партии, на первый взгляд бедные, владели фирмами, которые процветали.

Во время пасхальных праздников многие граждане возвращаются в страну. В связи с этим полиция предупреждает об увеличении случаев мошенничества с банковскими картами при покупке подарков и других услуг через онлайн-платформы.

«Сегодня в Молдове, завтра во всем мире». «Ты открыт для новых возможностей?» «Мы команда амбициозных молодых людей». Это лишь некоторые из сообщений, которые в последние месяцы заполонили молдавские социальные сети. За этими сообщениями стоят представители компании «сетевого маркетинга». Офис организации находится в центре Кишинева, а внутри, судя по всему, царит атмосфера максимального успеха и непрерывного прогресса. В реальности, однако, мы нашли ряд лиц, которые потеряли тысячи евро и прекратили сотрудничество с организаторами сети, обвинив их в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.